Documentos de gobernanza corporativa
Los documentos de gobernanza corporativa son los instrumentos fundacionales mediante los cuales Woodfine Capital Projects Inc. estructura su consejo de administración, define las responsabilidades de los comités del consejo y establece las políticas que rigen la relación entre el consejo, la dirección y los accionistas. Estos documentos se publican aquí como divulgación pública de las prácticas de gobernanza, en consonancia con la National Policy 58-201 Corporate Governance Guidelines1 y los requisitos de divulgación conexos del National Instrument 58-101.2
Mandato del consejo
El consejo de administración es responsable de la administración estratégica de WCP, incluida la aprobación de la dirección estratégica de la compañía, la supervisión de los riesgos materiales, la planificación de la sucesión de la alta dirección y la integridad de la información financiera y los controles internos de la compañía. El mandato del consejo establece estas responsabilidades en detalle y define los límites entre la supervisión del consejo y la autoridad de gestión cotidiana.
Comité de auditoría
El comité de auditoría asiste al consejo en su supervisión de la integridad de la información financiera, la independencia y el desempeño del auditor externo, y la adecuación de los procesos de control interno y gestión de riesgos de la compañía. El estatuto del comité especifica:
- Requisitos de composición (incluidos los requisitos de independencia y competencia financiera para cada miembro del comité)
- Alcance del mandato: supervisión del auditor externo, revisión de estados financieros, revisión del control interno y gestión de riesgos, y procedimientos de gestión de quejas
- Obligaciones de información al consejo en pleno
- Frecuencia de reuniones y requisitos de quórum
Comité de retribución
El comité de retribución asiste al consejo en su supervisión de la filosofía retributiva de la compañía y la retribución del Director Ejecutivo, otros altos directivos y los consejeros no ejecutivos. El estatuto del comité especifica el proceso de fijación de la retribución ejecutiva, la revisión del diseño de los planes de incentivos y la aprobación de concesiones de capital cuando corresponda.
Comité de nombramientos y gobernanza
El comité de nombramientos y gobernanza asiste al consejo en la identificación de candidatos cualificados para la membresía en el consejo, la evaluación de la composición del consejo y los comités, y la supervisión de las prácticas de gobernanza corporativa de la compañía. El comité realiza una evaluación anual de la eficacia del consejo.
Política de gobernanza corporativa
La política de gobernanza corporativa consolida los compromisos de la compañía con las prácticas de gobernanza que cumplen o superan los estándares establecidos en virtud de la normativa canadiense de valores. Aborda la independencia de la mayoría de los consejeros, la separación de los roles de Presidente y Director Ejecutivo, la diversidad del consejo y los procedimientos de relacionamiento con accionistas.
Código de conducta empresarial
El código de conducta empresarial establece las normas éticas aplicables a todos los consejeros, funcionarios, empleados y contratistas de WCP. Cubre los conflictos de interés, la información confidencial, el trato justo con clientes y proveedores, el cumplimiento de la legislación aplicable y los procedimientos para la denuncia de irregularidades.
Documentos de gobernanza
| Documento | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| (los documentos se añadirán a medida que sean aprobados y publicados) |
Véase también
- about-financial-reporting — estados financieros anuales e intermedios y MD&A
- press-releases — divulgación de cambios materiales
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National Policy 58-201 Corporate Governance Guidelines, Canadian Securities Administrators. https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/5/58-201 ↩
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National Instrument 58-101 Disclosure of Corporate Governance Practices, Canadian Securities Administrators. https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/5/58-101 ↩